1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業概況報告。
(2)：民國114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十二屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上之股東就
本次股東常會提案及提名。
2.受理期間：115年4月3日起至115年4月13日上午九點止(以送達為憑)
受理處所：嘉聯益科技股份有限公司財務部股務室
電話：(02)8686-8868
地址：新北市樹林區博愛街248號