1.董事會決議日期:115/02/24
2.股東會召開日期:115/04/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告書
(2)一一四年度財務報告
(3)監察人查核一一四年度決算表冊報告書
(4)一一四年度董監及員工酬勞報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度決算表冊案(包括營業報告書)
(2)一一四年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案
(2)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/30
11.停止過戶截止日期:115/04/28
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/21~115/03/30