1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳來助/本公司獨立董事
李亞菁/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項第三案:
因子公司蘇州群策科技股份有限公司擬於香港聯合交易所主板申請上市　
而需出具共六份聲明函等文件案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
保留意見:待董事會請律師線上列席補充說明後，再由董事會進行決議。
6.因應措施:經董事會請律師線上列席補充說明後，全體出席董事(含全體獨立董事)
無異議同意通過本案，本公司並依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。