1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽
法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文
法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清
自然人董事：黃國棟
自然人董事：楊清文
自然人董事：莊佳(女甹)
獨立董事：黃孝信
獨立董事：鄭淳仁
獨立董事：陳玲慧
4.舊任者簡歷:
法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理
法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁光電(股)公司董事長
法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長
自然人董事：黃國棟/本公司董事長
自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事
自然人董事：莊佳(女甹)/大華聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長
獨立董事：鄭淳仁/奇鋐科技(股)公司獨立董事
獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽
法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文
法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清
自然人董事：黃國棟
自然人董事：楊清文
獨立董事：黃孝信
獨立董事：陳玲慧
獨立董事：張祖恩
獨立董事：蔡玉琴
6.新任者簡歷:
法人董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理
法人董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文/沅碁光電(股)公司董事長
法人董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清/和昌精密(股)公司董事長
自然人董事：黃國棟/本公司董事長
自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事
獨立董事：黃孝信/健群永續創新(股)公司董事長
獨立董事：陳玲慧/經濟部能源局節能標章審議委員會委員
獨立董事：張祖恩/可寧衛股份有限公司獨立董事
獨立董事：蔡玉琴/南台聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：黃國棟 股數:1,172,615股
董事：欽揚科技股份有限公司代表人：蘇宗欽 股數:17,082,813股
董事：沅碁光電股份有限公司代表人：鄭博文 股數:20,399股
董事：和昌精密股份有限公司代表人：梁明清 股數:76,098股
董事：楊清文 股數:1,563,623股
獨立董事：黃孝信 股數:0股
獨立董事：陳玲慧 股數:0股
獨立董事：張祖恩 股數:0股
獨立董事：蔡玉琴 股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。