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公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨 提名委員會新任委員名單及委員會召集人

發言時間:

2025/12/30 上午 12:00:00

公司代碼:

2371

公司簡稱:

大同

主旨:

公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨 提名委員會新任委員名單及委員會召集人

內容:

1.發生變動日期:114/12/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會： 吳欽智 巫恒翔 (2)薪資報酬委員會： 吳欽智 巫恒翔 (3)永續發展暨提名委員會： 吳欽智 巫恒翔 4.舊任者簡歷: (1)審計委員會： 吳欽智簡歷： 大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事 巫恒翔簡歷： 大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師 (2)薪資報酬委員會： 吳欽智簡歷： 大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事 巫恒翔簡歷： 大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師 (3)永續發展暨提名委員會： 吳欽智簡歷： 大同(股)公司獨立董事、迅杰科技(股)公司董事 巫恒翔簡歷： 大同(股)公司獨立董事、德風聯合會計師事務所所長及執業會計師 5.新任者姓名: (1)審計委員會： 陳建成 李鐘培 葉哲良 (2)薪資報酬委員會： 陳建成 李鐘培 葉哲良 (3)永續發展暨提名委員會： 張榮華 高明慧 陳建成 李鐘培 葉哲良 6.新任者簡歷: (1)審計委員會： 陳建成簡歷： 鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長 李鐘培簡歷： 緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長 葉哲良簡歷： 國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事 (2)薪資報酬委員會： 陳建成簡歷： 鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長 李鐘培簡歷： 緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長 葉哲良簡歷： 國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事 (3)永續發展暨提名委員會： 張榮華簡歷： 大同(股)公司董事長、三立電視(股)公司董事長 高明慧簡歷： 三立電視(股)公司總經理、三立文化(股)公司總經理 陳建成簡歷： 鼎聖管理顧問有限公司董事長、鼎頤資本投資(股)公司董事長 李鐘培簡歷： 緯來電視網(股)公司董事長、任開數位媒體行銷(股)公司董事長 葉哲良簡歷： 國立清華大學工學院動力機械工程學系教授、中華電信(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:114/12/30 11.其他應敘明事項: 1.審計委員會經由委員共同推舉陳建成獨立董事擔任召集人。 2.薪資報酬委員會經由委員共同推舉李鐘培獨立董事擔任召集人。 3.永續發展暨提名委員會經由委員共同推舉葉哲良獨立董事擔任召集人。